Lavado de Activos: Estudio sobre la prevención (Especial referencia al caso ecuatoriano)

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Descripción

Esta obra está dedicada a estudiantes de grado, posgrado, profesionales, al extenso listado de personas jurídicas obligadas a presentar información a los diferentes entes reguladores y por supuesto al legislador, ya que aborda en primera instancia un análisis de manera general del estado del arte sobre el delito de lavado de activos tomando en consideración diferentes perspectivas y campos del conocimiento, incluyendo la conmoción  tanto social como económica que se ha presentado de manera cronológica en las naciones debido a este devastador fenómeno, hasta analizar las tendencias actuales de perpetración, de tal modo que el lector pueda entender tanto la evolución de este delito y su impacto en las naciones.  El estudio pasa a una segunda etapa de análisis más especifico de orden jurídico, en el que se realiza un análisis critico de la legislación ecuatoriana sobre este delito desde la óptica preventiva, en tal virtud de cuerpos legales expedidos en varios países y normativa internacional de general aceptación, detallando la dispersión normativa ecuatoriana existente, contemplando la ausencia de la misma en determinados campos económicos y sujetos obligados estipulados en los estándares internacionales referentes a la prevención  del delito.

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